安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2020-129



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2020 年 12 月 5 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2020 年 12 月 8 日在公司会议室召开，会议采

取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通

讯表决方式进行表决。

    3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事人数为 3 人。其

中现场出席会议人数为 2 人，1 名监事以视频电话会议方式参加会议

并表决。

    4、本次监事会由监事会主席张星明先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：
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    1、审议并通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计

划预留部分限制性股票的议案》

    公司将 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予

日确定为 2020 年 12 月 8 日，该授予日符合《管理办法》及《江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草

案）》中关于授予日的规定。

    本次预留部分授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办

法》规定的激励对象条件，符合《江苏安靠智能输电工程科技股份有

限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励

对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划预留部分激励对象的

主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    本次激励计划预留部分授予激励对象名单中，陈晓凌先生作为公

司实际控制人、董事、总经理，是公司的核心管理者，对公司产品的

生产和销售以及公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项

产生显著地积极影响。因此，本次激励计划将陈晓凌先生作为激励对

象符合公司实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规

的规定，具有必要性与合理性。

    综上，监事会同意本次限制性股票激励计划预留部分限制性股票

的授予日为 2020 年 12 月 8 日，并同意向符合授予条件的 7 名激励对

象授予 37.86 万股限制性股票。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上的相关公告。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届监事会第

四次会议决议》

   特此公告。




                      江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2020 年 12 月 9 日




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