安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2021-012



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2021 年 1 月 16 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2021 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议和

视频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实到 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席张星明先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》

    经与会监事审议，一致通过《2020 年度监事会工作报告》，具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
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相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《2020 年度审计报告》

    经与会监事审议，一致通过《2020 年度审计报告》，具体内容

详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公

告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》

    经与会监事审议，一致通过《2020 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2020 年年度报告全

文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》

    经与会监事审议，一致通过《2020 年度财务决算报告》，具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。
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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    5、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    经与会监事审议，一致通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执

行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评

价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监

事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议并通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经与会监事审议，一致通过《2020 年度募集资金存放与使用情

况专项报告》。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交

易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相

关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损

害公司股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《2020 年度利润分配预案》
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    经与会监事审议，一致通过《2020 年度利润分配预案》。监事

会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司

经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    8、审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议

案》。监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和

能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态

度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会同意

继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计

机构。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
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理的议案》，监事会认为：公司在不影响正常经营发展资金需求的情

况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司

和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    10、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

符合相关法津、法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，

有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全体

股东的利益。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    11、审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易确认的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于 2020 年度日常关联交易确认

的议案》。监事会认为：2020 年度日常关联交易属于公司正常业务

需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东

尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及公司相

关规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议并通过《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》

    经与会监事审议，一致通过《关于 2021 年日常关联交易预计的

议案》。监事会认为：2021 年日常关联交易预计定价公允，且关联

交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2020 年 12 月修订）》等有关法律法规的规定，不存在损害公司

和股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会第五次会议决议》。

    特此公告。




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                                                   监事会

                                               2021 年 1 月 26 日




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