安靠智电：2020年度董事会工作报告2021-01-27
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻
落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公
司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会
2020 年度的工作情况报告如下：
一、2020 年度工作情况
2020 年公司围绕战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划。
在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，
2020 年公司实现营业收入 52,876.37 万元，较上年增长 66.27%；归属
于上市公司股东的净利润为 13,237.20 万元，较上年增长 108.08%。
公司紧紧围绕主营业务开展各项工作。电缆连接件业务方面，公
司通过参与国网、南网等重要客户的招标进行销售，拓展了业务潜在
空间；GIL 业务方面，公司成功实现 GIL 输电技术在多行业、多场景
的实际运用，拓展了公司的募投项目市场，为募投项目的运行、优化
打下了坚实基础；智慧模块化变电站业务方面，报告期内，公司为智
慧模块化变电站工程提供相关服务，增强了公司在智能变电站领域的
自主知识产权和核心竞争力，实现智能输变电产业链一体化延伸布
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局。
公司使用已回购股份实施了限制性股票股权激励，向公司高管、
核心业务骨干等 75 名员工授予了 220.96 万股限制性股票。此次股权
激励的实施，吸引和留住专业管理人才，充分调动了公司高管、核心
骨干的积极性，提高了公司经营管理水平。
公司向特定对象发行股票于 2020 年 12 月 2 日通过深交所发行上
市审核机构审核，于 2021 年 1 月 13 日收到中国证监会注册批复。公
司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 159,188.11
万元，募集资金投向城市智慧输变电系统建设项目、智能输变电设备
研发中心和补充流动资金。
二、2020 年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，董事会的召集、出
席、表决等均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的
要求规范运作，会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开
披露。具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
1、《2019 年度总经理工作报告》
第三届董
2020 年 1
事会第十 2、《2019 年度董事会工作报告》
月 16 日
九次会议
3、《2019 年度审计报告》
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4、《2019 年年度报告全文及摘要》
5、《2019 年度财务决算报告》
6、《2019 年度内部控制自我评价报告》
7、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《2019 年度利润分配预案》
9、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬
的议案》
13、《关于会计政策变更的议案》
14、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
15、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
第三届董
2020 年 4
事会第二 1、《2020 年第一季度报告》
月 24 日
十次会议
第三届董 1、《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议
事会第二 2020 年 7 案》
十一次会 月 20 日 2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情
议 况的专项报告的议案》
第三届董 1、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）
2020 年 7
事会第二 及其摘要的议案》
月 16 日
十二次会 2、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考
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议 核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
性股票激励计划有关事宜的议案》
4、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股
票激励计划激励对象的议案》
5、《关于变更回购公司股份用途的议案》
6、《修改<公司章程>的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》
3、《关于公司<2020 年非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票方案论
证分析报告>的议案》
5、《关于公司<2020 年非公开发行股票募集资金使用
第三届董
可行性分析报告>的议案》
事会第二 2020 年 7
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
十三次会 月 28 日
议 7、《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划>的议案》
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处
罚或采取监管措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》
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11、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会
的议案》
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
非独立董事的议案》
第三届董
事会第二 2020 年 8 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
十四次会 月3日 独立董事的议案》
议
3、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的
议案》
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员及主任
委员（召集人）的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
第四届董
2020 年 8 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
事会第一
月 21 日 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
次会议
6、《关于聘任公司财务总监的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8、《关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》
1、《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
第四届董 2、《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议
2020 年 10
事会第二 案》
月 20 日
次会议 3、《关于提供财务资助事项进行追认的议案》
4、《公司对外提供财务资助管理制度》
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1、《关于调整 2020 年向特定对象发行股票方案的议
案》
2、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案（修
订稿）>的议案》
第四届董
2020 年 11 3、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论
事会第三
月2日 证分析报告（修订稿）>的议案》
次会议
4、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
5、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施（修订稿）的议案》
第四届董 1、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计
2020 年 12
事会第四 划预留部分限制性股票的议案》
月8日
次会议
2、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，
会议决议情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事
会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作
用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大
会审议通过的议案具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
2020 年 3 1、《2019 年度董事会工作报告》
2019 年年
度股东大 月 18 日 2、《2019 年度监事会工作报告》
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会 3、《2019 年年度报告全文及摘要》
4、《2019 年度财务决算报告》
5、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2019 年度利润分配预案》
7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》
11、《关于补选监事的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议
案》
3、《关于公司<2020 年非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票方案论证
分析报告>的议案》
2020 年第
2020 年 8 5、《关于公司<2020 年非公开发行股票募集资金使用
一次临时
月 14 日 的可行性分析报告>的议案》
股东大会
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规
划>的议案》
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处
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罚或采取监管措施的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》
11、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
12、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
13、《关于提请 公司股东 大会授权董 事会办理 公司
2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
14、《关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股
票激励计划激励对象的议案》
15、《关于变更回购公司股份用途的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》
17、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的
议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
非独立董事的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会
独立董事的议案》
20、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会
股东代表监事的议案》
3、董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公
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司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运
作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建
议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
4、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司
独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、
法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司
运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出
了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东
的合法权益发挥了应有的作用。
三、2021 年度工作重点
1、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展
2021年公司将继续致力于高压及超高压电缆连接件、GIL、智慧
变电站及相关产品的研发和生产，为客户提供地下智能输变电系统整
体解决方案。
2、再融资工作
公司通过向特定对象发行股票，科学开展再融资工作，促进产业
布局快速发展，提升公司实力，为公司自主创新能力的增强以及未来
发展起到积极的推动作用。
3、人才队伍建设
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公司注重人才的培养与储备，加大技术工人、管理人才、研发人
才等重点培养与发展，建立人才储备制度，为公司持续健康发展提供
充足的人才保障。
4、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并
披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强与投资者之间的
沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、
稳定的良好互动关系。
5、公司规范化治理
2021年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情
况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，
不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利
益最大化。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2021年1月26日
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