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江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、
《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2020 年度工作
中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分
发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护
了公司和股东的利益。本人现就 2020 年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2020 年度本人出席会议的情况如下：
应参加 实际出席 委托出席 缺席 是否连续两次
独立董 出席股东大
董事会 董事会 董事会 董事会 未亲自参加董
事姓名 会次数
次数 次数 次数 次数 事会会议
徐星美 10 10 0 0 否 1
2020 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会
议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充
分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。2020 年度本人对
公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表意见的情况
1、2020 年，本人发表事前认可意见的情况如下：
会议届次 召开日期 事前认可意见
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第三届董事
2020 年 1 关于《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》的事前
会第十九次
月 16 日 认可意见
会议
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
案》的事前认可意见
2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的
议案》的事前认可意见
3、《关于公司<2020 年非公发行股票预案>的议
案》的事前认可意见
4、《关于公司<2020 年非公开发行 A 股股票方案论
证分析报告>的议案》的事前认可意见
5、《关于公司<2020 年非公开发行股票募集资金使
第三届董事
2020 年 7 用可行性分析报告>的议案》事前认可意见
会第二十三
月 28 日 6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议
次会议
案》的事前认可意见
7、《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划>的议案》的事前认可意见
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填
补措施及相关主体承诺的议案》的事前认可意见
9、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施的议案》事前认可意见
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案》的事前认可意见
第四届董事 2020 年 10 1、《关于提供财务资助事项进行追认的议案》事前
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会第二次会 月 20 日 认可意见
议
1、关于调整 2020 年向特定对象发行股票方案的议
案》的事前认可意见
2、 关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案（修
订稿）>的议案》的事前认可意见
3、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论
第四届董事
2020 年 11 证分析报告（修订稿）>的议案》的事前认可意见
会第三次会
月2日
议 4、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》的事
前认可意见
5、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
提示及填补措施（修订稿）的议案》的事前认可意
见
2、2020 年度，本人发表独立意见的情况如下：
会议届次 召开日期 独立意见
1、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的
独立意见
2、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专
第三届董事会 2020 年 1 月 项报告》的独立意见
第十九次会议 16 日 3、关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占
用资金情况和公司对外担保情况的独立意见
4、关于《2019 年度利润分配预案》的独立意见
5、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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为公司 2020 年度审计机构的独立意见
6、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
独立意见
7、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
8、关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬
的独立意见
9、关于公司会计政策变更的独立意见
1、关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的独立意见
2、关于 2020 年限制性股票激励计划设定指标的
第三届董事会 科学性和合理性的独立意见
2020 年 7 月
第二十二次会
16 日 3、关于将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性
议
股票激励计划激励对象的独立意见
4、关于变更回购公司股份用途的独立意见
5、关于修改《公司章程》的独立意见
1、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用
第三届董事会
2020 年 7 月 情况专项报告的独立意见
第二十一次会
20 日 2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资
议
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
第三届董事会 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独
2020 年 7 月
第二十三次会 立意见
28 日
议
2、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的
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议案的独立意见
3、关于公司 2020 年非公开发行股票预案的独立
意见
4、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案论
证分析报告的独立意见
5、关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的独立意见
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立
意见
7、关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划的独立意见
8、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施及相关主体承诺的独立意见
9、关于公司最近五年未被证券监管部门和交易
所处罚或采取监管措施及整改情况的独立意见
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的独立意见
第三届董事会 1、第四届董事会董事候选人的独立意见
2020 年 8 月
第二十四次会 2、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》
3日
议 的独立意见
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
第四届董事会 2020 年 8 月
2、关于公司向 2020 年限制性股票激励计划激励
第一次会议 21 日
对象授予限制性股票的独立意见
第四届董事会 2020 年 10 1、关于《关于提供财务资助事项进行追认的议
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第二次会议 月 20 日 案》的独立意见
1、《关于调整 2020 年向特定对象发行股票方案
的议案》的独立意见
2、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预
案（修订稿）>的议案》的独立意见
3、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方
案论证分析报告（修订稿）>的议案》的独立意
第四届董事会 2020 年 11
见
第三次会议 月2日
4、《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
的独立意见
5、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补措施（修订稿）的议案》的独立
意见
第四届董事会 2020 年 12 1、《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激
第四次会议 月8日 励计划预留部分限制性股票的议案》的独立意见
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员，2020 年度履行了以下职责：
1、作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董
事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，
对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委
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员会的专业职能和监督作用。
2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细
则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董
事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人
员的薪酬情况，配合监事会薪酬与考核活动，切实履行了薪酬与考核
委员的责任和义务。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经
营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每
次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进
行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履
行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大
决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2021 年，本人将按照相
关法律、法规和规范性文件对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认
真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利
用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中
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小股东的合法权益。
特此报告。
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独立董事：徐星美
2021 年 1 月 26 日
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