北京市中伦（深圳）律师事务所

关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

         2020 年年度股东大会的

              法律意见书




              二〇二一年二月




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                    深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026
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                       北京市中伦（深圳）律师事务所

          关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                               2020 年年度股东大会的

                                            法律意见书

致：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

    北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏安靠智能输电工

程科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2020年年度股

东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公

司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、

法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本

次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程

序及表决结果等事宜发表法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所

指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于2021年1月27日在《公司章程》规定的

信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召

开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出

席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会

议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。




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    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议

于2021年2月19日（星期五）下午14:00江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠

智能输电工程科技股份有限公司向家坝会议室如期召开。公司股东通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年2月19日9:15-15:00期间的

任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月19日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次召开的股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会

的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    （一）出席本次股东大会的股东

    本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会

的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份83,483,100股，占公司有表

决权的股份总数的64.5437%。

    1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件

及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表

决权的股份79,577,100股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人

均具备出席本次股东大会的资格。

    2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会

确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东

共2人，代表公司有表决权的股份3,906,000股。参加网络投票的股东的资格已由

深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。




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    （二）出席、列席现场会议的其他人员

    1. 公司董事；

    2. 公司监事；

    3. 公司董事会秘书；

    4. 公司其他高级管理人员；

    5. 本所律师。

    经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案

进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席

会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

    公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股

东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投

票和网络投票的表决结果。

    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、结论


    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。（以下无正文）




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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份

有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）




    北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）




    负责人：                                 经办律师：

                 赖继红                                    张    扬




                                                           黎晓慧




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