安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电     公告编号：2021-055



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
       关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    基于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

战略发展需要，公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司（以下简

称“安靠创投”）拟与常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）（以

下简称“常州创享”）、自然人成俊、自然人刘丹共同出资设立江苏

安靠数字能源科技有限公司（最终以工商核定为准，以下简称“安靠

数字能源”），注册资本 3000 万元人民币。

    2、董事会审议投资议案的表决情况

    2021 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了

《公司全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》等相关规定，

本次公司对外投资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。由

董事会授权管理层负责具体办理上述新公司的工商注册登记等事宜。

    3、其他事项说明
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    本次公司对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资合作方基本情况

    1、公司名称：常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）

    （1）统一社会信用代码：91320481MA23CY3J62

    （2）类型：有限合伙企业

    （3）经营场所：溧阳市古县街道天目湖工业园区天目湖大道 100

号4幢

    （4）成立日期：2020 年 11 月 27 日；合伙期限自：2020 年 11 月

27 日至长期

    （5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；以自有

资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务

（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；咨询策划服务；企业

形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

    2、成俊

    身份证号码：320481**********17

    住址：江苏省溧阳市****

    3、刘丹

    身份证号码：362502**********2X

    住址：上海市普陀区****
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    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：江苏安靠数字能源科技有限公司

    2、类型：有限责任公司

    3、住所：溧阳市中关村产业园内

    4、法定代表人：陈晓凌

    5、注册资本：3000 万元

    6、经营范围：新能源技术开发；储能投资建设；数字化能源和智

慧城市技术；新能源、储能产业上游核心关键技术产品研发制造。

     7、各股东出资方式、出资额和出资比例：

                                        出资   认缴出资额   出资
              股东姓名
                                        方式    （万元）    比例

      江苏安靠创业投资有限公司          货币      1980      66%

 常州创享能源科技合伙企业（有限合伙）   货币      450       15%

                成俊                    货币      480       16%

                刘丹                    货币       90       3%

                合计                              3000      100%

    以上信息以工商部门最终文件核准为准。

    8、资金来源：本次投资资金为自有资金。

    四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

    1、投资目的及影响

    本次对外投资设立新公司是"电动中国"在县域单元的有效尝试和

探索，也是公司实施发展战略的重要举措，有利于公司智慧输变电产

品产业链的进一步延伸。新公司将积极推进“城市电力能源数字生态

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产业链”相关项目，以光伏、储能、充电桩、综合能源管理等新业务

为载体，探索城市“碳达峰”、“碳中和”系统解决方案。项目开展

将进一步拓宽公司产品应用领域，提高公司收入和盈利水平，对公司

未来发展具有积极意义。

   本次对外投资公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况

产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   2、存在的风险

   本次对外投资设立新公司尚在筹建阶段，新公司设立之后在业务

拓展、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，

因此，新公司设立后能否快速推进各方面工作的顺利进行，实现预期

发展目标，尚存在一定的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措

施加强风险管控， 积极防范和应对上述风险。

    五、备查文件

   1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

   特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             2021 年 4 月 14 日




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