安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电      公告编号：2021-052



            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长陈晓晖先生召集，会议通知与补充会议通知

分别于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 10 日通过专人、电子邮件、电话

等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地

点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表

决。

    3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席会议人数为 1 人，6 位董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《2021 年第一季度报告》

   经与会董事审议，同意通过《2021 年第一季度报告》。公司《2021

年第一季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合规定；季报编制期

间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行

为 发 生 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于补选董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

   经与会董事审议，同意通过《关于补选董事会专门委员会主任委员

及委员的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   经与会董事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》。具体内

容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《公司全资子公司对外投资的议案》

   经与会董事审议，同意通过《公司全资子公司对外投资的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
                              2/3
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的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、《公司第四届董事会第六次会议决议》。

   特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                   董事会

                                              2021 年 4 月 14 日




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