安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电       公告编号：2021-075



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
    关于回购注销/注销 2020 年激励计划相关股份的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于

2021 年 7 月 14 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次

会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分

股份的议案》，公司 2020 年激励计划原激励对象张冬云因个人原因离

职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限

售的限制性股票 150,000 股，回购价格为 10.91 元/股；将回购用于 2020

年限制性股票激励计划的 2,209,650 股股份中未授予的 50 股注销。本

次回购注销/注销不影响公司股权激励计划的实施。上述议案尚需提交

2021 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、2020 年限制性股票激励计划概述

    （一）2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会

议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核

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管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限

制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人作

为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》等与本激励计划相关

的议案。公司董事会会议在审议该等议案时，关联董事陈晓晖先生、

陈晓凌先生、陈晓鸣先生已根据《公司法》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议并通过

了该等议案。公司独立董事已就公司第三届董事会第二十二次会议相

关议案及事项发表了独立意见。

    （二）2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，

对本次激励计划的激励人员名单予以核实，并审议通过了《关于<公司

2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公

司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于

将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议

案》、《关于核查<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》等议案。

    （三）2020 年 7 月 30 日至 2020 年 8 月 8 日，公司已对激励对象

名单在公司内部进行了公示，截至 2020 年 8 月 8 日公示期满，公司监

事会未收到任何异议。2020 年 8 月 10 日，公司监事会发表了《监事会

关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查

意见》，监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、

法规及规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》规定的不得成

为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限
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制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制

性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    （四）2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议

并通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年

限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人

作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施 2020

年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励

对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全

部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情

况的核查情况，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信

息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    （五）2020 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届

监事会第一次会议审议通过了《关于公司向 2020 年限制性股票激励计

划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立

意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规

定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

    （六）2020 年 9 月 11 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票

激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划首次

授予登记工作，成功向 68 名激励对象授予 183.10 万股限制性股票，授

予价格为 11.41 元/股，授予日为 2020 年 8 月 21 日，授予的限制性股
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票上市日期为 2020 年 9 月 11 日。

    （七）2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审

议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票的议案》。根据《管理办法》、《限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授

予条件已经成就，同意公司以 2020 年 12 月 8 日为授予日，以 11.41 元

/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性股票。

    同日，公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次激励计

划预留部分限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 8 日，向 7 名激励对

象授予 37.86 万股限制性股票。

    （八）2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审

议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票的议案》，监事会对预留部分限制性股票的授予日及激励

对象名单进行了核实，并发表了核查意见。监事会认为授予日符合相

关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》

中关于授予日的规定；列入本激励计划预留部分授予激励对象名单的

激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《限

制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次

预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

    （九）2020 年 12 月 29 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票

激励计划预留部分授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划

预留部分的授予登记工作，成功向 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性
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股票，授予价格为 11.41 元/股，授予日为 2020 年 12 月 8 日，授予的

限制性股票上市日期为 2020 年 12 月 29 日。

       二、回购注销/注销原因、数量及价格

       (一)回购注销/注销原因说明

       1、激励对象不再符合公司激励条件

       原激励对象张冬云因个人原因离职，已不符合激励条件，公司根

据《限制性股票激励计划（草案）》及公司2020年第一次临时股东大

会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限

制性股票激励计划有关事项的议案》的相关规定，取消该名激励对象

资格，并回购注销其已获授但尚未解锁的全部剩余限制性股票150,000

股。

       2、公司2020年激励计划调整事项

       2020 年公 司共 向 75名 激 励对 象 授予 限制 性 股票 ， 授予 数量 为

2,209,600股，股票来源为公司回购的A股社会公众股。根据《上市公司

股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定及公司2020年第一次临时股东大会的授权，2019年回购的

用于2020年激励计划的股份中未授予的50股股份将做注销处理。

       (二)回购注销/注销数量与价格

       此次回购注销/注销的数量：对前述离职人员持有的已获授但尚未

解锁的限制性股票进行回购注销，共计150,000股。回购的用于2020年

激励计划的股份中未授予的股份将做注销，共计50股。



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     此次回购限制性股票的价格：公司于2021年3月2日实施了2020年

年度权益分派方案，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及2020

年第一次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格予以相

应调整，回购价格由11.41元/股调整为10.91元/股。

     此次 回购 限制 性股 票的 资金 总 额及 来源 ：资 金总 额为 人民 币

1,636,500元，资金来源为公司自有资金。

     三、本次注销后股本变动情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科

技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕

66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）38,803,081股，

新 增 股 份 将 于 2021 年 7 月 16 日 上 市 。 公 司 本 次 向 特 定 对 象 发 行

38,803,081股，公司总股本将由129,343,605股变更为168,146,686股，注

册资本将由人民币129,343,605元变更为人民币为168,146,686元。

     本次回购注销/注销2020年激励计划相关股份后，公司总股本将由

168,146,686 股 变 更 为 167,996,636 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币

168,146,686元变更为人民币为167,996,636元 。

     四、本次回购注销/注销对公司的影响

     本次回购注销/注销相关事项不会对公司的经营业绩产生重大影

响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响

公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认

真履行工作职责，努力为股东创造价值。

     五、后续安排
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    1、本次回购注销/注销相关事项尚需提交公司股东大会审议通过。

    2、本次回购注销/注销相关股份后，不影响后续激励计划的实施。

公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，进一步

优化企业管理经营，使各方共同推动公司持续、健康发展，为股东带

来更高效、更持久的回报。

    六、独立董事意见

    全体董事一致认为：公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票事项符合公司激励计划以及《上市公司股

权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，回购程序合法、合规，

公司注销2020年激励计划中未授予部分股份的依据、程序、数量合法、

合规，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

同意将该事项提交公司股东大会审议。

    七、监事会意见

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《江苏安靠智能输电

工程科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编

号：2021-073）

    八、律师出具的法律意见

    国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书认为：公司已就本次

调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票事宜履行了现阶

段必要的批准与程序，本次调整限制性股票回购价格、回购注销部分

限制性股票的原因、回购数量、价格符合《公司法》、《证券法》及

《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划（草
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案）》的相关规定；公司就实施本次回购注销部分限制性股票事宜已

履行了《管理办法》规定的现阶段信息披露义务，公司尚需就本次回

购注销部分限制性股票持续履行信息披露义务并按照《公司法》等法

律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

       九、备查文件

       1、公司第四届董事会第八次会议决议；

       2、公司第四届监事会第七次会议决议；

       3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意

见；

       4、律师事务所法律意见书。

       特此公告。




                           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 7 月 14 日




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