安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电        公告编号：2021-072



             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 12 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

       2、本次董事会于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表

决。

       3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场

出席会议人数为 2 人，陈晓凌、唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 5 位董

事以视频电话会议方式参加会议并表决。

       4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过如下议案：

       1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议

案》

       经与会董事审议，同意通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划

回购价格的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了

审核意见，律师事务所出具了法律意见书。

       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的议案》

       经与会董事审议，同意通过《关于回购注销部分激励对象已获授但

尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2020 年限制性股票激

励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划激励对

象张冬云因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其

已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，占公司目前总股本的

0.12%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了

审核意见，律师事务所出具了法律意见书。

       本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》
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    经与会董事审议，同意通过《关于注销 2020 年激励计划中未授予部

分股份的议案》。2020 年公司共向 75 名激励对象授予限制性股票，授

予数量为 2,209,600 股，股票来源为公司回购的 A 股社会公众股。根据

《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，2019 年

回购的用于 2020 年激励计划的股份中未授予的 50 股股份将做注销处理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了

审核意见。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的

发行费用的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹

资金及已支付的发行费 用的议案》，全 体董事一致同意 以募集资金

24,932,740 元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用。具体内容详

见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
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    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了

审核意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐

机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《对外投资管理制度》

    经与会董事审议，同意通过《对外投资管理制度》。具体内容详见

同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理

的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况

下，使用不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金购买不超过 12 个月安全性

高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环

滚动使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了

审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财

的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经
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营不受影响的前提下，公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金进行投资理

财，期限为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月，且购买单个理财产

品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动

使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了

审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

       本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       9、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

       经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东

大会的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、公司第四届董事会第八次会议决议；

       2、公司第四届监事会第七次会议决议；

       3、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意

见；

       4、鉴证报告；

       5、保荐机构核查意见；

       6、律师事务所法律意见书。

       特此公告。



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                               2021 年 7 月 14 日




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