安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电        公告编号：2021-080



            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第八次会议决议，公司将召开 2021 年第一次临时股东大会，董事会现将
有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 7 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
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使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 7 月 26 日（星期一）。
    7、出席对象
    （1）截止 2021 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式
委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投
票时段内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智能输电
工程科技股份有限公司(向家坝会议室）
    二、会议审议事项
    1.审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》；
    2.审议《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》；
    3.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    4.审议《对外投资管理制度》；
    5.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    6.审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
    以上议案已由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七会议审议通
过。上述议案 1、2、3 项均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

    三、提案编码
                                                              备注
提案编码                    提案名称                     该列打勾的栏目
                                                             可以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √



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非累积投
 票提案

           《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
   1.00                                                         √
           除限售的限制性股票的议案》

           《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份
   2.00                                                         √
           的议案》

   3.00    《关于修订<公司章程>的议案》                         √

   4.00    《对外投资管理制度》                                 √

   5.00    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》           √

   6.00    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》           √

    四、会议登记方法
    1、登记时间：2021 年 7 月 27 日、2021 年 7 月 28 日（上午 9:00-11:30，
下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2021 年 7 月
28 日 16:00 之前送达或传真到公司。
    2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江苏省溧
阳市天目湖大道 100 号）。
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。

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    不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李莉
    联系电话：0519-87983616
    传真：0519-87982668-9999
    通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江苏省溧阳市
天目湖大道 100 号）
    邮编：213300
    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


    附件一：参会股东登记表
    附件二：授权委托书
    附件三：网络投票的具体操作流程




                              江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2021 年 7 月 14 日
                                   4/ 8
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附件一


            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会
                         参会股东登记表


     姓名                     身份证号码



   股东账号                        持股数量



   联系电话                        联系地址



   电子邮箱                          邮编



 是否本人参加                        备注




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附件二


           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工
程科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                               备注     同意   反对   弃权
  提案
                        提案名称             该列打勾
  编码                                       的栏目可
                                               以投票

           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                           √
                          提案

非累积投
 票提案

           《关于回购注销部分激励对象已
  1.00     获授但尚未解除限售的限制性股         √
           票的议案》
           《关于注销 2020 年激励计划中未
  2.00                                          √
           授予部分股份的议案》

  3.00     《关于修订<公司章程>的议案》         √

  4.00     《对外投资管理制度》                 √
           《关于使用闲 置募集资金 进行现
  5.00                                          √
           金管理的议案》
           《关于使用闲置自有资金进行投
  6.00                                          √
           资理财的议案》




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委托人姓名和名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                            委托人持股数量：

受托人姓名：                                受托人身份证号码：

受托书有效期限：                            委托日期：


注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

   2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指

示，如委托人未作任何投票指示，则做弃权票处理。




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附件三

                    参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350617”，投票简称为“安靠
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2021 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2021 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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