安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2021-073



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2021 年 7 月 12 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室以现场会议和

视频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席张星明先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格

的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于调整 2020 年限制性股票激励

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计划回购价格的议案》。公司于 2021 年 3 月 2 日实施了 2020 年年度

权益分派方案，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》

及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价

格予以相应调整，回购价格由 11.41 元/股调整为 10.91 元/股。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除

限售的限制性股票的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《公司 2020 年限制性

股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励

计划激励对象张冬云因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司

将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，占公

司目前总股本的 0.12%。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的

议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于注销 2020 年激励计划中未授

予部分股份的议案》。2020 年公司共向 75 名激励对象授予限制性股

票，授予数量为 2,209,600 股，股票来源为公司回购的 A 股社会公众

股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股

票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第一次临时股东大
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会的授权，2019 年回购的用于 2020 年激励计划的股份中未授予的 50

股股份将做注销处理。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》。本

议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已

支付的发行费用的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于使用募集资金置换预先投入自

筹资金及已支付的发行费用的议案》，全体监事一致同意以募集资金

24,932,740 元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于使用闲置募集资金进行现金管

理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

符合相关法津、法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，

有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全体

股东的利益。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    7、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于使用闲置自有资金进行投资理

财的议案》。同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生

产经营不受影响的前提下，使用不超过 3 亿元暂时闲置自有资金进行

投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增

加公司收益。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                  监事会

                                               2021 年 7 月 14 日




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