安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电   公告编号：2021-084



          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2021 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 7 月 30 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
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    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式召开。

    5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安

靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况 ：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 83,477,800 股，占

上市公司总股份的 49.6458％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 79,575,600 股，占

上市公司总股份的 47.3251％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份

3,902,200 股，占上市公司总股份的 2.3207％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 2,200 股，占上市公

司总股份的 0.0013％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,200 股，

占上市公司总股份的 0.0013％。

    3、受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，见证律师通过视频方

式对本次股东大会进行见证。公司部分董事、监事、高级管理人员通

过现场或视频方式出席会议。
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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的议案》

    总表决情况：

    同 意 83,477,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    2、审议通过《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议

案》

    总表决情况：

    同 意 83,477,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 83,477,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4545％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

4.5455％。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
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    4、审议通过《对外投资管理制度》

    总表决情况：

    同意 83,477,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4545％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

4.5455％。

    5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同 意 83,477,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
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    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    总表决情况：

     同 意 83,477,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4545％；反

对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

4.5455％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所指派黄楚玲律师、黄茜律师对本

次股东大会进行见证并出具法律意见书，其结论意见为：本次股东大

会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》

的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议

的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议。

    2、法律意见书。

    特此公告。
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           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                    董事会

                               2021 年 7 月 30 日




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