安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电      公告编号：2021-102



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
     关于回购注销 2020 年激励计划相关股份完成的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）

此次回购注销的数量：2020 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因

个人原因离职，对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购

注销，共计 150,000 股，占注销前公司总股本的 0.0892%。

    2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 17 日出具

了《验资报告》（天衡验字[2021]第 00119 号），对公司减少注册资本

及股本的情况进行了审验，回购资金总金额为 1,636,500.00 元。

    3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司

上述股票注销事宜已于 2021 年 9 月 30 日办理完成。

    4、本次回购注销完成后，公司股份总数将由 168,146,686 股变更

为 167,996,686 股。



    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

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    （一）2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会

议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限

制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人作

为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》等与本激励计划相关

的议案。公司董事会会议在审议该等议案时，关联董事陈晓晖先生、

陈晓凌先生、陈晓鸣先生已根据《公司法》等法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议并通过

了该等议案。公司独立董事已就公司第三届董事会第二十二次会议相

关议案及事项发表了独立意见。

    （二）2020 年 7 月 16 日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，

对本次激励计划的激励人员名单予以核实，并审议通过了《关于<公司

2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公

司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于

将陈晓钟先生等三人作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议

案》、《关于核查<公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》等议案。

    （三）2020 年 7 月 30 日至 2020 年 8 月 8 日，公司已对激励对象

名单在公司内部进行了公示，截至 2020 年 8 月 8 日公示期满，公司监

事会未收到任何异议。2020 年 8 月 10 日，公司监事会发表了《监事会

关于 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查
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意见》，监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、

法规及规范性文件所规定的条件，不存在《管理办法》规定的不得成

为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限

制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制

性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    （四）2020 年 8 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议

并通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年

限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于将陈晓钟先生等三人

作为 2020 年限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施 2020

年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励

对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全

部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情

况的核查情况，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信

息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    （五）2020 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议和第四届

监事会第一次会议审议通过了《关于公司向 2020 年限制性股票激励计

划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立

意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规

定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

    （六）2020 年 9 月 11 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票
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激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划首次

授予登记工作，成功向 68 名激励对象授予 183.10 万股限制性股票，授

予价格为 11.41 元/股，授予日为 2020 年 8 月 21 日，授予的限制性股

票上市日期为 2020 年 9 月 11 日。

    （七）2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审

议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票的议案》。根据《管理办法》、《限制性股票激励计划（草

案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分授

予条件已经成就，同意公司以 2020 年 12 月 8 日为授予日，以 11.41 元

/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性股票。

    同日，公司独立董事发表了独立意见，一致同意公司本次激励计

划预留部分限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 8 日，向 7 名激励对

象授予 37.86 万股限制性股票。

    （八）2020 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审

议通过了《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票的议案》，监事会对预留部分限制性股票的授予日及激励

对象名单进行了核实，并发表了核查意见。监事会认为授予日符合相

关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案）》

中关于授予日的规定；列入本激励计划预留部分授予激励对象名单的

激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《限

制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次

预留部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
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    （九）2020 年 12 月 29 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票

激励计划预留部分授予登记完成的公告》，公司完成了本次激励计划

预留部分的授予登记工作，成功向 7 名激励对象授予 37.86 万股限制性

股票，授予价格为 11.41 元/股，授予日为 2020 年 12 月 8 日，授予的

限制性股票上市日期为 2020 年 12 月 29 日。

    （十）公司于 2021 年 7 月 14 日召开第四届董事会第八次会议和

第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象

已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于注销 2020 年激

励计划中未授予部分股份的议案》，公司 2020 年激励计划原激励对象

张冬云因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司将回购注销其

已获授但尚未解除限售的限制性股票 150,000 股，回购价格为 10.91 元

/股；将回购用于 2020 年限制性股票激励计划的 2,209,650 股股份中未

授予的 50 股注销。本次回购注销/注销不影响公司股权激励计划的实

施。上述议案已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

    二、本次回购注销基本情况

    （一）回购注销原因说明

    原激励对象张冬云因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《公

司限制性股票激励计划（草案）》及公司2020年第一次临时股东大会

审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制

性股票激励计划有关事项的议案》的相关规定，取消该名激励对象资

格，并回购注销其已获授但尚未解锁的全部剩余限制性股票150,000股。

    （二）回购注销数量与价格
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      此次回购注销的数量：对前述离职人员持有的已获授但尚未解锁

 的限制性股票进行回购注销，共计150,000股。

      此次回购限制性股票的价格：公司于2021年3月2日实施了2020年

 年度权益分派方案，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》及2020

 年第一次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价格予以相

 应调整，回购价格由11.41元/股调整为10.91元/股。

      此 次 回 购 限 制 性 股 票 的资 金 总 额 及 来源 ： 资 金 总 额 为 人 民 币

 1,636,500元，资金来源为公司自有资金。

      （三）回购注销的完成情况

      天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月17日出具了《验

 资报告》 （天衡验字[2021]第00119号），对公司减少注册资本及股本

 的情况进行了审验，回购资金总金额为1,636,500元。

      2021年9月30日，公司本次回购注销的150,000股已在中国证券登记

 结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

      三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

      本 次 回 购 注 销 2020 年 激 励 计 划 相 关 股 份 后 ， 公 司 总 股 本 将 由

 168,146,686 股 变 更 为 167,996,686 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币

 168,146,686元变更为人民币为167,996,686元 。
                      本次变动前                本次变动数          本次变动后
  股份性质
                数量（股）         比例          量（股）      数量（股）        比例
有限售条件股
               103,408,781.00   61.50%          -150,000.00   103,258,781.00   61.46%
份/非流通股
无限售条件股   64,737,905.00    38.50%              0         64,737,905.00    38.54%

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份

     合计    168,146,686.00   100.00%     -150,000.00   167,996,686.00   100.00%

       四、本次回购注销对公司的影响

       本次回购注销相关事项不会影响公司股东权益，不会对公司财务

 状况和经营成果产生重大实质性影响。本次回购注销完成后，公司股

 权分布仍具备上市条件。

       五、其他说明

       由董事会授权管理层负责具体办理本次回购注销工商变更登记等

 事宜。

       特此公告。




                               江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                           2021 年 10 月 8 日




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