安靠智电


证券代码：300617            证券简称：安靠智电     公告编号：2021-109



             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

       2、本次董事会于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，采取现场

和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表

决。

       3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 6 位

董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

       4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经与会董事审议，同意通过公司 2021 年第三季度报告。公司 2021

年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合规定；季报编制期间，未

有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议案》

    经与会董事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行申

请授信的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 10 月 26 日



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