安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电    公告编号：2021-110



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过书面、电子邮

件、电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场会议和

视频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场

出席会议人数 2 人，张星明 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并

表决。

    4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列

席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

                               1/2
            安靠智电

    1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的

议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行

申请授信的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                       江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                监事会

                                           2021 年 10 月 26 日




                            2/2