安靠智电

证券代码：300617         证券简称：安靠智电     公告编号：2021-114



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 13 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开，采取现场

会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进

行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 2 人，陈晓凌、唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 5 位董事以视

频电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售

期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象人数为 67

人，本次限制性股票解除限售数量为 67.24 万股，占目前公司总股本

16,799.66 万股的 0.40%。

    激励对象陈晓钟先生作为公司实际控制人陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣

先生之近亲属，激励对象吴建清先生及戴珊珊女士与公司实际控制人陈

晓晖、陈晓凌、陈晓鸣先生具有关联关系，董事陈晓晖先生、陈晓凌先

生、陈晓鸣先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意

见》。

    特此公告。

                             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 11 月 15 日
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