安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2021-119



            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2021 年 11 月 23 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2021 年 11 月 25 日在公司会议室召开，采取现场

会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进

行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 1 人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 6 位

董事以视频电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
                                 1/2
           安靠智电

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》

    经与会董事审议，一致同意通过《关于公司对外投资设立合资公司

的议案》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 11 月 25 日




                                 2/2