安靠智电

证券代码：300617         证券简称：安靠智电     公告编号：2022-002



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 9 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 3 人，唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 4 位董事以视频电话会

议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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       二、董事会会议审议情况

       会议审议并通过如下议案：

       1、审议并通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的

议案》

       经与会董事审议，同意通过《关于变更部分募集资金用途并永久补

充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流

动资金，本议案需提交公司股东大会审议通过。

       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核

意见，公司保荐机构出具了核查报告。

       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

       经与会董事审议，同意通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东

大会的议案》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

       2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意

见。

       3、公司第四届监事会第十一次会议决议。

       4、保荐机构核查报告。

       特此公告。
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           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                   董事会

                               2022 年 1 月 11 日




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