安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电     公告编号：2022-003



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2022 年 1 月 9 日通过书面、电子邮件、

电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2022 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议和

视频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场

出席会议人数 2 人，张星明 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并

表决。

    4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列

席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

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    1、审议并通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资

金的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于变更部分募集资金用途并永久

补充流动资金的议案》。

    公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，不存在违

反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规

定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司变更部分募集资

金用途用于永久补充流动资金，该议案需要提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                    监事会

                                               2022 年 1 月 11 日




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