安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2022-001
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票
限售股解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
（以下简称“公司”）向特定对象发行的股份，本次解除限售股份数量
为 38,803,081 股，占公司目前总股本 167,996,636 股的 23.0975%。
2、本次解除限售股份上市流通日：2022 年 1 月 17 日（星期一）。
一、向特定对象发行股票概况
（一）向特定对象发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66 号）
同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，发行
价格 38.18 元/股，募集资金总额 1,481,501,632.58 元，扣除各项发行费用
后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元，其中：新增股本 38,803,081 元，
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新增资本公积 1,425,634,499.36 元。上述募集资金情况经天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 22 日出具的《江苏安靠智能输电工
程科技股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]00067 号）验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 7 月 16 日在深圳证券
交易所上市，发行数量 38,803,081 股，股票限售期为新增股份上市之日
起 6 个月。
（二）向特定对象发行股票完成后公司股本变化情况
1、2021 年 7 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第
四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销 2020 年激励计划中
未授予部分股份的议案》，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划激励对象张冬云因个人原
因离职，不再符合激励对象条件，同意公司回购注销其已获授但尚未解
除限售的限制性股票 150,000 股，同意公司对 2019 年回购的用于 2020
年激励计划的股份中未授予的 50 股股份做注销处理，公司独立董事对相
关事宜发表了独立意见。
2、2021 年 7 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通
过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》《关于注销 2020 年激励计划中未授予部分股份的议案》，同意
董事会对原激励对象张冬云已获授但尚未解 除限售的限制性股票
150,000 股进行回购注销，同意董事会对 2019 年回购的用于 2020 年激励
计划的股份中未授予的 50 股股份做注销处理。
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3、2021 年 11 月 15 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议
和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司
独立董事对相关事宜发表了独立意见。
截至 2022 年 1 月 7 日，公司已完成上述 150,000 股回购注销、50 股
注销及 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限
售， 公司 总股 本为 167,996,636 股 ，其 中有 限售 条件 的股 份 数量为
102,601,531 股，占公司总股本的 61.07%；无限售条件的股份数量为
65,395,105 股，占公司总股本的 38.93%。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东为琅润资本管理有限公司、JPMorgan
Chase Bank,National Association、中金期货有限公司、上海迎水投资管理
有限公司、中国银河证券股份有限公司、江苏平陵建设投资集团有限公
司、南京联创股权投资合伙企业（有限合伙）、圣安集团有限公司、卞
丽华、陈晓华、国泰基金管理有限公司、南京钢铁股份有限公司、财通
基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、宁波宁聚资产管理中
心（有限合伙）、上海阿杏投资管理有限公司。
上述股东承诺：
1、本次发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
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2、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行
的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公
司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述
限售期安排。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上
述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在
占用公司资金的情形，公司亦不存在违法违规对其提供担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年1月17日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为38,803,081股，占公司目前总股本的
23.0975%，实际可上市流通数量为38,803,081股，占公司目前总股本的
23.0975%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计16名，共对应51个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可
持有限售 本次解除
发行对象 上市流通
序号 证券账户名称 股份总数 限售数量
名称 数量
(股) (股)
（股）
琅润资本管理
琅润资本管 有限公司－琅
1 1,309,586 1,309,586 1,309,586
理有限公司 润资本主基金
有限公司
JPMorgan JPMORGAN
Chase CHASE 2,331,063 2,331,063 2,331,063
2
Bank,National BANK,NATIONAL
Association ASSOCIATION
中金期货有限公
中金期货有 司－中金期货－ 2,619,172 2,619,172 2,619,172
3
限公司 融汇 1 号资产管
理计划
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上海迎水投资管
上海迎水投
理有限公司－迎
4 资管理有限 1,571,503 1,571,503 1,571,503
水泰顺 1 号私募
公司
证券投资基金
中国银河证券股
中国银河证 392,875 392,875 392,875
份有限公司
5 券股份有限
中国银河证券股
公司 1,597,695 1,597,695 1,597,695
份有限公司
江苏平陵建
江苏平陵建设投
6 设投资集团 5,238,344 5,238,344 5,238,344
资集团有限公司
有限公司
南京联创股
南京联创股权投
权投资合伙
7 资合伙企业（有 2,619,172 2,619,172 2,619,172
企业（有限合
限合伙）
伙）
圣安集团有 圣安集团有限公
8 9,167,103 9,167,103 9,167,103
限公司 司
9 卞丽华 卞丽华 1,309,586 1,309,586 1,309,586
10 陈晓华 陈晓华 1,309,586 1,309,586 1,309,586
国泰高分红策略
股票型养老金产
209,534 209,534 209,534
品－招商银行股
份有限公司
国泰基金－招商
银行－国泰基金
52,383 52,383 52,383
－德林 2 号集合
资产管理计划
国泰基金－国泰
全球投资管理有
限公司（代表国
国泰基金管 52,383 52,383 52,383
11 泰全球－恒泰委
理有限公司
托管理项目）－
德林 1 号单一资
产管理计划
国泰基金－农业
银行－国泰蓝筹
130,959 130,959 130,959
价值 1 号集合资
产管理计划
国泰基金－上海
银行－国泰优选
209,534 209,534 209,534
配置集合资产管
理计划
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国泰基金－建设
银行－国泰安弘
130,959 130,959 130,959
1 号集合资产管
理计划
中国银行股份有
限公司企业年金
104,767 104,767 104,767
计划－中国农业
银行
中国建设银行股
份有限公司企业
年金计划－中国 104,767 104,767 104,767
工商银行股份有
限公司
国泰金色年华股
票型养老金产品
52,383 52,383 52,383
－中国建设银行
股份有限公司
山东省（柒号）
职业年金计划－ 130,959 130,959 130,959
建设银行
广东省捌号职业
年金计划－浦发 130,959 130,959 130,959
银行
河北省伍号职业
年金计划－交通 130,959 130,959 130,959
银行
国泰基金－南京
银行－国泰基金
26,191 26,191 26,191
永利收益 3 号集
合资产管理计划
国泰基金－南京
银行－国泰基金
26,191 26,191 26,191
永利收益 4 号集
合资产管理计划
南京钢铁股 南京钢铁股份有
12 1,309,586 1,309,586 1,309,586
份有限公司 限公司
财通基金－湖南
湘江中盈投资管
财通基金管 理有限公司－财
523,834 523,834 523,834
13 理有限公司 通基金安吉 271
号单一资产管理
计划
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财通基金－东兴
证券股份有限公
司－财通基金东 52,383 52,383 52,383
兴 1 号单一资产
管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金
汇盈多策略分级 157,150 157,150 157,150
8 号集合资产管
理计划
财通基金－孙韬
雄－财通基金玉 26,192 26,192 26,192
泉 963 号单一资
产管理计划
财通基金－龚晨
青－财通基金哈
26,192 26,192 26,192
德逊 99 号单一资
产管理计划
财通基金－悬铃
增强 21 号私募证
券投资基金－财
26,192 26,192 26,192
通基金悬铃 1 号
单一资产管理计
划
财通基金－工商
银行－财通基金
104,767 104,767 104,767
天禧东源 2 号集
合资产管理计划
财通基金－首创
证券股份有限公
司－财通基金汇 26,192 26,192 26,192
通 1 号单一资产
管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
209,533 209,533 209,533
天禧东源 5 号集
合资产管理计划
财通基金－济海
财通慧智 6 号私
募证券投资基金
26,192 26,192 26,192
－财通基金玉泉
慧智 6 号单一资
产管理计划
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财通基金－工商
银行－财通基金
西湖大学定增量 25,144 25,144 25,144
化对冲 1 号集合
资产管理计划
财通基金－招商
银行－财通基金
20,953 20,953 20,953
瑞通 1 号集合资
产管理计划
财通基金－建设
银行－财通基金
定增量化对冲 1 12,572 12,572 12,572
号集合资产管理
计划
财通基金－工商
银行－财通基金
定增量化套利 1 25,144 25,144 25,144
号集合资产管理
计划
财通基金－工商
银行－财通基金
定增量化套利 2 12,048 12,048 12,048
号集合资产管理
计划
财通基金－财通
证券资管智选
FOF2020001 号
单一资产管理计 75,432 75,432 75,432
划－财通基金君
享悦熙单一资产
管理计划
财通基金－海通
证券股份有限公
司－财通基金君 25,144 25,144 25,144
享佳胜单一资产
管理计划
财通基金－融政
创沅金石 10 号私
募证券投资基金
26,192 26,192 26,192
－财通基金融政
6 号单一资产管
理计划
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财通基金－谢金
凤－财通基金天
26,192 26,192 26,192
禧定增 39 号单一
资产管理计划
财通基金－胡吉
阳－财通基金言
31,430 31,430 31,430
诺定增 1 号单一
资产管理计划
财通基金－张晓
春－财通基金天
28,811 28,811 28,811
禧定增 30 号单一
资产管理计划
财通基金－韩笑
－财通基金天禧
26,192 26,192 26,192
定增 29 号单一资
产管理计划
中意资管－招商
中意资产管
银行－中意资产
14 理有限责任 2,619,172 2,619,172 2,619,172
－卓越星辰 3 号
公司
资产管理产品
宁波宁聚资产管
宁波宁聚资 理中心（有限合
15 产管理中心 伙）－宁聚映山 1,309,586 1,309,586 1,309,586
（有限合伙） 红 9 号私募证券
投资基金
上海阿杏投资管
上海阿杏投
理有限公司－阿
16 资管理有限 1,092,243 1,092,243 1,092,243
杏葵花籽 8 号私
公司
募证券投资基金
合计 38,803,081 38,803,081 38,803,081
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增减（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 102,601,531 61.07% -38,803,081 63,798,450 37.98%
二、无限售条件股份 65,395,105 38.93% +38,803,081 104,198,186 62.02%
三、股份总数 167,996,636 100.00% 0 167,996,636 100.00%
五、保荐机构核查意见
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经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见
如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规
及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上
市流通事项无异议。
六、备查文件
1、《股本结构表》、《限售股份明细表》；
2、《限售股份解除限售申请表》、《上市流通申请书》；
3、保荐机构的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
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