安靠智电：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-27
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2022-010
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2022 年 1 月 27 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况 ：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 51,061,737 股，占
上市公司总股份的 30.3945％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 37,186,000 股，占
上市公司总股份的 22.1350％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份
13,875,737 股，占上市公司总股份的 8.2595％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,553,737 股，
占上市公司总股份的 2.1154％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上
市公司总股份的 0.0006％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股
份 3,552,737 股，占上市公司总股份的 2.1148％。
3、见证律师对本次股东大会进行见证。受新型冠状病毒感染肺
炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或视频
方式出席会议。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同 意 51,061,737 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,553,737 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派张潇扬律师、黎晓慧律师对
本次股东大会进行见证并出具法律意见书，其结论意见为：本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。
2、法律意见书。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
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