安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电   公告编号：2022-031



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            关于 2022 年日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    2021 年预计江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简

称“公司”或“安靠智电”）与江苏安靠创智共享空间科技有限公司

（以下简称“创智共享”）日常关联交易金额 1000 万元，2021 年实

际发生的日常关联交易为 625.95 万元。预计 2022 年公司与创智共享

日常关联交易不超过 1000 万元。

    2022年3月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届

监事会第十二次会议审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议

案》，关联董事陈晓晖先生、陈晓凌先生、陈晓鸣先生已回避表决。

    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，亦不构成重大关联交易，本事项无需提交公司股东大

会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
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                                                                           上年发
 关联交     关联     关联交     关联交易定价         订或预 日已发生
                                                                           生金额
 易类别       人     易内容         原则             计金额     金额
                                                                           （万元）
                                                     （万元） （万元）
                            结合所在地房屋租
 向关联     创智       房屋 赁市场行情及公司
                                                      242.26      60.57     242.26
 人租赁     共享       租赁 运营的基础上予以
                            综合确定。
                            按有可比的独立第
                     餐饮住 三方的市场价格或
 向关联     创智
                     宿、会 收费标准，优先参          757.74      87.82     383.68
 人采购     共享
                     议服务 考该价格或标准确
                            定交易价格。
  合计        -         -              -              1000.00     148.39    625.95

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                    实际发生    实际发生
 关联                         实际发        预计
          关联     关联交                           额占同类    额占预计   披露日期
 交易                         生金额        金额
            人     易内容                           业务比例    金额差异     及索引
 类别                         (万元)       (万元)
                                                      （%）       （%）
向关
        创智    房屋                                                       2021 年 1
联人                          242.26   242.26         100          0
        共享    租赁                                                        月 27 日
租赁
                                                                           公告编号
向关          餐饮住
        创智                                                               2021-026
联人          宿、会          383.68   757.74        18.25       -49.37
        共享
采购          议服务
公司董事会对日常关
联交易实际发生情况
                                                      不适用
与预计存在较大差异
的说明
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情
                                                      不适用
况与预计存在较大差
异的说明
       注：上述财务数据为不含税金额，各项合计与合计数有差额系四舍五入的原
因。

       二、关联人介绍和关联关系

       1、关联人基本情况

       名称：江苏安靠创智共享空间科技有限公司

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    统一社会信用代码：91320481MA1P5Y1J3L

    法定代表人：陈晓凌

    成立时间：2017年6月9日

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    注册资本：8000万人民币

    住所：溧阳市天目湖镇迎宾大道88号

    经营范围：计算机及互联网技术开发、技术推广、技术转让、技

术服务；众创空间经营管理，企业管理咨询；实业投资；房地产开发

经营；房屋建筑工程；物业管理；商业服务设施（包括写字楼、公寓、

商场和酒店）的投资及管理；住宿服务，餐饮服务（按《食品经营许

可证》核定范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务（除依法须经批准的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    最近一个会计年度的总资产、净资产、主营业务收入、净利润（未

经审计）
                          总资产      净资产   主营业务收入     净利润
      项目
                        （万元）    （万元）     （万元）     （万元）
2021年度/2021年末       8,056.79    4,764.60      413.87      -335.30

    2、关联关系的说明

    创智共享是公司控股股东、实际控制人陈晓晖先生、陈晓凌先生、

陈晓鸣先生共同投资设立的公司。公司董事长陈晓晖先生担任创智共

享监事，公司董事、总经理陈晓凌先生担任创智共享执行董事。根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

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本次交易构成关联交易。

    3、创智共享依法存续、经营正常，不是失信被执行人，具有良

好的履约能力。

   三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容

    房屋租赁价格是结合所在地房屋租赁市场行情及公司运营的基

础上予以综合确定。其他交易事项按有可比的独立第三方的市场价格

或收费标准，优先参考该价格或标准确定交易价格。

   2、关联交易协议签署情况

    （1）租赁主体

    出租方（甲方）：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

    租赁方（乙方）：江苏安靠创智共享空间科技有限公司

    （2）租赁物

    租赁物位于：天目湖游客中心西北侧独幢配套房屋，建筑面积

2012 平方米。

    （3）租赁物用途及期限

    租赁物用途：餐饮服务业等。

    期限：自 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。

    （4）租金及付款方式

    租金：本合同项下的季租金为人民币 660159.12 元（大写：陆拾

陆万零壹佰伍拾玖元壹角贰分）。

    付款方式：乙方应分别于 10 月 1 日、1 月 1 日、4 月 1 日、7 月
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1 日前向甲方支付上一季度租金。

    公司向创智共享采购的餐饮住宿、会议服务按照实际发生金额进

行结算。

    四、交易目的和对公司的影响

    上述日常关联交易是公司业务发展与生产经营的正常需要，公司

与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，交易价格

公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司的独立性

产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事事前认可意见：经核查，我们认为公司 2022 年日常

关联交易预计系基于公司正常业务经营所需，是在公平合理的基础上

进行的，不存在损害公司和股东利益，不会影响公司的独立性，也不

会对公司持续经营产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司

第四届董事会第十五次会议审议。

    2、独立董事独立意见：本次日常关联交易预计系根据过往发生

的日常关联交易实际情况和未来计划作出的，是合理、必要的。公司

业务不会对交易对方形成依赖，不影响公司的独立性；定价遵循公平、

公正市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形；关联董事已

回避表决，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，

我们一致同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、监事会的意见

    2022 年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项的审议及
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决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法

规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

    七、保荐机构结论意见

    经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

    1、上述关联交易已经安靠智电第四届董事会第十五次会议审议

通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述

关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

等有关审议程序和审批权限的规定；

    2、本次关联交易遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定价

公允合理，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，

不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

    本保荐机构对上述预计关联交易事项无异议。

    八、备查文件

    1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事

前认可意见；

    4、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独

立意见；

    5、国泰君安证券股份有限公司关于公司 2022 年日常关联交易预

计的专项核查意见；

    6、租赁合同。
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特此公告。




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                                            董事会

                                      2022 年 3 月 29 日




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