安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电     公告编号：2022-048



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 29 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时

间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室召开，采取现场

会议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式

进行表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出

席会议人数为 3 人，唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 4 位董事以视频

电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人

员列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
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   二、董事会会议审议情况

   会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，

公司独立董事发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网上的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

   2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立

意见。

   特此公告。




                        江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2022 年 5 月 31 日




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