安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电      公告编号：2022-073



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 13 日通过专人、电子邮件、

电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。

    2、本次董事会于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开，采取现场会

议和视频电话会议相结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行

表决。

    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场出席

会议人数 3 人，唐虎林、徐星美、薛济民、刘鹏 4 位董事以视频电话会

议方式参加会议并表决。

    4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员

列席本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。
                                1/5
             安靠智电

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。

    经与会董事逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

    （一）回购股份的目的

    近期公司股票价格出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心

和内在投资价值的认可，为维护广大投资者的权益，增强公众投资者对

公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，结合公司的经营情况、财

务状况以及未来的盈利能力，公司拟回购部分公司股份。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）拟回购股份的方式、价格区间

    （1）本次拟回购股份的方式：公司本次回购股份的方式为集中竞价

交易方式。

    （2）本次拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人

民币 50 元/股。该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方

案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由

公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司财务状况和

经营状况等具体情况确定。若公司在回购期间内发生派息、送股、资本

公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，回购价格上限则

按相关规定作相应调整。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用
                               2/5
            安靠智电

于回购的资金总额

    （1）本次拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

    （2）本次股份回购用途：本次回购的股份将在披露回购结果暨股份

变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨

股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，

未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

    （3）本次拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份资金总额为人民

币 10,000 万元-20,000 万元（均含本数）。

    （4）本次拟回购股份的数量及占公司当前总股本的比例：按照回购

股份价格上限 50 元/股计算，预计回购股份数量为 200 万股至 400 万股，

占目前公司总股本 167,996,636 股的比例为 1.19%至 2.38%。具体回购股

份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。若公司在

回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等

除权除息事项，自除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及数量。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）回购股份的资金来源

    公司自有资金。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）回购股份的实施期限

    （1）本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案

之日起不超过三个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连

续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国
                                3/5
           安靠智电

证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购

期限提前届满：

   1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实

施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

   2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终

止本回购方案之日起提前届满。

   （2）公司不得在下列期间回购公司股票：

   1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推

迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算。

   2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内。

   3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或

者在决策过程中，至依法披露之日内 。

   4）中国证监会规定的其他情形。

   （3）公司本次回购股份应当符合下列要求：

   1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

   2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价

格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

   3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

   公司董事会在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实

施。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项发生停牌的情形，

公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                               4/5
          安靠智电

   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、公司第四届董事会第十九次会议决议。

   2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见。

   特此公告。




                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 9 月 15 日




                              5/5