安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2022-086



            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2022 年 10 月 19 日通过书面、电子邮件、

电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议和视

频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出

席会议人数 2 人，张星明 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列席

会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

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       经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年第三季度报

告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内

容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、审议并通过《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的议

案》

       经与会监事审议，同意通过《关于向工商银行、中国银行等银行申

请授信的议案》。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

       特此公告。




                             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                  2022 年 10 月 25 日




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