安靠智电

          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   2022 年度董事会工作报告
    2022 年，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章

程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项

决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效

地保障了公司和全体股东的利益。现就 2022 年度公司董事会的工作情

况报告如下：

    一、2022 年度工作情况

    1、报告期内公司经营情况

    2022 年，面对复杂多变的外部环境和全球经济受挫的不利影响，

公司坚定不移地按照既定目标前行，整体业务经营保持平稳有序发展。

公司实现营业收入 77,296.64 万元，较去年同期下降 4.05%；实现归属

于上市公司股东的净利润为 15,140.98 万元，较去年同期下降 24.21%；

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,213.37 万

元；较去年同期下降 26.80%。

    2、持续推动战略规划和布局

    公司始终坚持“以核心技术创新驱动企业高质量发展”经营理念，

提供安全、绿色、智慧地下输变电系统方案。研发出行业领先的超高

压电缆连接件系统、三相共箱 GIL 系统、以“开变一体机”为核心的

智慧模块化变电站系统及智慧海绵光储充一体化电力系统，可有效解

决电网、新能源、新基建发展过程中遇到的电力发、输、变、配、储、
                                1/6
            安靠智电

用难题，打造城市电网的“心脏和主动脉”，全力服务“碳达峰、碳

中和”战略，引领全球未来全新能源的超、特高压电网发展。

    3、完成回购公司股份的工作

    基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护

广大投资者的权益，增强公众投资者对公司的投资信心，维护公司价

值及股东权益，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，

公司回购部分公司股份。报告期内，公司通过股份回购专用证券账户

以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,326,092 股，成交总金额为

119,913,670.24 元（不含交易费用）。

    4、提升治理水平，保护投资者利益

    公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会

等监管部门的要求，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做

好信息披露工作；积极组织公司控股股东、董监高参加监管部门的各

类培训，主动学习并把握好政策，有效加强了内部控制制度建设，增

强了公司合规运作管理水平。通过定期报告业绩说明会、深交所互动

易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立与资本市场

良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经

营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

    报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员

能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行

保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票

的情形。
                                2/6
               安靠智电

   二、2022 年度董事会和股东大会工作情况

   报告期内，公司召开 2 次股东大会，7 次董事会，会议的召集和召

开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合

法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。

公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会

职能作用。

    1、董事会会议召开情况


  会议届次       召开日期                         议案

                             1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
第四届董事会     2022 年 1   金的议案》
第十四次会议     月 11 日    2、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
                             议案》
                             1、《2021 年度总经理工作报告》
                             2、《2021 年度董事会工作报告》
                             3、《2021 年度审计报告》
                             4、《2021 年年度报告全文及摘要》
                             5、《2021 年度财务决算报告》
                             6、《2021 年度内部控制自我评价报告》
                             7、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第四届董事会     2022 年 3   8、《2021 年度利润分配预案》
第十五次会议     月 29 日    9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                             10、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
                             11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                             12、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
                             酬的议案》
                             13、《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
                             14、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授
                             予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

                                      3/6
                安靠智电

                              15、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

第四届董事会      2022 年 4
                              1、《2022 年第一季度报告》
第十六次会议      月 19 日


第四届董事会      2022 年 5
                              1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第十七次会议      月 31 日

                              1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会      2022 年 8   2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用
第十八次会议      月 29 日    情况的专项报告的议案》
                              3、《关于解聘公司董事会秘书的议案》

第四届董事会      2022 年 9
                              1、《关于回购公司股份方案的议案》
第十九次会议      月 15 日


第四届董事会     2022 年 10 1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
                            2、《关于向工商银行、中国银行等银行申请授信的
第二十次会议      月 25 日
                            议案》

    2、股东大会会议情况

  会议届次       召开日期                    审议通过的议案


2022 年第一次    2022 年 1    1、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
临时股东大会      月 27 日    金的议案》

                              1、《2021 年度董事会工作报告》
                              2、《2021 年度监事会工作报告》
                              3、《2021 年年度报告全文及摘要》
                              4、《2021 年度财务决算报告》
2021 年年度股    2022 年 4    5、《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   东大会         月 20 日    6、《2021 年度利润分配预案》
                              7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                              8、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
                              9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                              10、《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
                                       4/6
           安靠智电

    3、董事会专门委员会运行情况

    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公

司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运

作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建

议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

    4、独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司

独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、

法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司

运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立履行职责，对公

司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，切

实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期

内，公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均没有提出异议。

    三、2023 年度工作重点

    围绕公司 2023 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核

心领导作用，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，促进公司实现主

营业务收入和盈利的双增长。

    持续做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》

等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司规范运作

水平。继续优化公司的治理机构，为公司的发展提供基础保障，建立



                              5/6
              安靠智电

更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持

依法治企，保障公司健康、稳定、可持续发展。

       2023 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过证券部电话、

深交所互动易平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的互动沟通，

增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象，切

实维护好广大中小投资者利益。

       公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参

加相关法律法规培训，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和

工作规范性，提高决策的科学性、高效性，保障公司健康稳定持续发

展。




                            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                   2023年4月21日




                                 6/6