证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业             公告编号:2018-113



                    南京寒锐钴业股份有限公司

              第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 23 日以电话和电子邮件的方式通知全体
董事，会议于 2018 年 11 月 29 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室召开。会议
以现场投票方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    根据公司于 2018 年 3 月 30 日及 2018 年 4 月 16 日分别召开的第三届董事会
第五次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公
司董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，在
前述议案授权范围内，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规定，董事会同意
于本议案审议通过之日起申请办理公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所
上市的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。




                                 南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                     二○一八年十一月二十九日