证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业            公告编号:2018-116



                    南京寒锐钴业股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 13 日以电话和电子邮件的方式通知全体
董事，会议于 2018 年 12 月 18 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室召开。会议
以现场投票方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额 44,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金净额为人民币 42,486.60
万元。上述募集资金到位情况，已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 11 月 27 日出具的《验资报告》（大华验字[2018]000632 号）验证确认。

    为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据项目
进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后
予以置换。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京寒锐钴业股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2018]004991 号），截至 2018 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募投
项目的实际投资金额为 4,767.36 万元，现拟使用募集资金 4,767.36 万元置换前期
已预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过
6 个月。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    公司原非独立董事邵云峰先生因个人原因申请辞去董事职务，为完善公司治
理结构，根据公司控股股东、董事长梁建坤先生提名，并经董事会提名委员会审
议通过，董事会同意提名任婷女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并
提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

    公司因业务发展需要，拟变更经营范围。同时，鉴于公司经营范围变更，根
据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》作出相应的修改，并授权公司相
关职能部门办理工商变更登记事宜。

    《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开南京寒锐钴业股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》

    公司将于 2019 年 1 月 4 日 14:30 召开 2019 年第一次临时股东大会，会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

    特此公告。




                                        南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                            二○一八年十二月十八日