证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业           公告编号:2018-117



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
（以下简称“会议”）于 2018 年 12 月 13 日以电话和电子邮件的方式通知各位监
事，会议于 2018 年 12 月 18 日（星期二）在公司会议室召开。会议以现场投票表
决的方式召开，会议由监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金
到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，
并在募集资金到位之后予以置换。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《南京寒锐钴业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（大华核字[2018]004991 号），截至 2018 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资
金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,767.36 万元，现拟使用募集资金 4,767.36
万元置换前期已预先投入的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募
投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议

    特此公告。



                                          南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                                   二○一八年十二月十八日