证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业           公告编号:2018-121



                   南京寒锐钴业股份有限公司

        关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开
的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>
的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、关于变更公司经营范围

    公司因业务发展需要，拟变更经营范围。

    公司原经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营
本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料
加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

    变更后的经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经
营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进
料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业
务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。

    以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

    二、关于修订《公司章程》

    鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》
进行修改，修改情况如下：
                 原条款                           修改后的条款

第十二条 钴粉加工、销售；粉末冶金， 第十二条 钴粉加工、销售；粉末冶金，
化工原料，建材销售；经营本企业自产     化工原料，建材销售；经营本企业自产
产品及相关技术的进出口业务；经营本     产品及相关技术的进出口业务；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械     企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的     设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进出口业务；经营本企业的进料加工和     进出口业务；经营本企业的进料加工和
“三来一补”业务；化工材料进出口；自   “三来一补”业务；化工材料进出口；
营和代理各类商品和技术的进出口业       氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自
务。（国家限定公司经营或禁止进出口     营和代理各类商品和技术的进出口业
的商品和技术除外）                     务。（国家限定公司经营或禁止进出口
                                       的商品和技术除外）（以工商行政部门
                                       核准的内容为准）。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的公司章程以
有权审批机关最终核准的经营范围为准。

    为便于办理经营范围变更登记手续，授权公司相关职能部门办理工商变更登
记事宜。

    本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                        南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                            二○一八年十二月十八日