证券代码：300618            证券简称:寒锐钴业           公告编号:2019-003



                     南京寒锐钴业股份有限公司

 关于公司财务总监辞职和聘任副总经理、财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务
总监崔岩女士的书面辞职报告，崔岩女士因工作调整原因，提请辞去公司财务总
监职务（原定任期为：2018 年 1 月 4 日-2021 年 1 月 3 日），辞职后继续在公司
担任其他职务。公司董事会对崔岩女士在担任公司财务总监期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢！

    截至本公告日，崔岩女士未直接持有公司股份，通过舟山拓驰企业管理有限
公司间接持有公司股份 90,000 股，占公司总股本的 0.0469%，崔岩女士辞去公司
财务总监职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。

    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理梁杰
先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第十五次会
议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任韩厚坤先
生为公司副总经理、财务总监（简历见附件），任期自董事会通过之日起至公司
第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本次聘任公司副总经理、财务总监事项发表了独立意见，认
为公司本次聘任公司副总经理、财务总监的提名及聘任程序、任职资格符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任韩厚
坤先生为公司副总经理、财务总监。

    特此公告。

                                         南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                   二○一九年一月八日
附件:

    韩厚坤先生简历

    韩厚坤先生，男，汉族，1987 年 3 月出生，本科学历，中级会计师，无永
久境外居留权。2010 年 10 月至 2012 年 6 月任大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计员，2012 年 7 月至 2014 年 9 月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务经理，2014 年 10 月至 2018 年 8 月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）
高级经理。2018 年 9 月加入公司。

    截至本公告日，韩厚坤先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及
实际控制人无关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。韩厚坤先生符合相
关法律、法规和本公司章程等规定，满足担任上市公司副总经理、财务总监的任
职资格条件。