证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业           公告编号:2019-028



                    南京寒锐钴业股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知于 2019 年 3 月 15
日以专人送达及电子邮件方式发出。会出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集并
主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规
定，会议合法、有效。

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

    为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司将原募投项目“寒
锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐
钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让
清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公
司（以下简称“寒锐金属”）5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子
公司”变更为公司“全资子公司”。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。

    《关于变更募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 4 月 9 日 14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会，会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                二○一九年三月二十一日