寒锐钴业：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知2019-03-22
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-030
南京寒锐钴业股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议审议通过，决定于 2019 年 4 月 9 日（星期二）召开 2019 年第二次临时
股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开 2019 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30；
网络投票日期和时间：2019 年 4 月 8 日-2019 年 4 月 9 日。其中，通过深圳
证券交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年 4 月 9 日 上 午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 3 月 29 日。
1
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号公司会议室
9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、《关于变更募集资金用途的议案》。
以上提案已经公司第三届董事会第十六次会议审议并通过，具体内容详见
2019 年 3 月 22 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。
上述提案属于股东大会普通决议事项，需要实施中小投资者股东单独计票
并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记方式
2
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复
印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2019 年 4 月 2 日 17:00 前
送达公司证券事务部。不接受电话登记。
2、登记时间：2019 年 4 月 2 日（9:30—11:30、13:30—17:00）
3、登记地点：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：沈卫宏
电话：025-51181105 传真：025-51181105
联系地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号邮编：211116
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
二。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
3
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
4
附件一：
南京寒锐钴业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件
1
附件二：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365618；
投票简称：寒锐投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00，结束时
间为 2019 年 4 月 9 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2
附件三：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南京寒锐钴业股份有限
公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
提案 备注：该列打勾的 表决意见
提案名称
编号 栏目可以投票 赞成 反对 弃权
总议案：除累积投票议案外的所
100 √
有提案
非累积投票提案
1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 √
委托人签名（法人股东加盖公章）：_______________________________
委托人股票账号：______________________________
委托人持股数及股份性质：___________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
1
