证券代码:300618             证券简称:寒锐钴业            公告编号:2019-041



                    南京寒锐钴业股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日在公
司会议室以现场方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知于 2019 年 4 月
11 日以专人送达及电子邮件方式发出。会出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召集
并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
规定，会议合法、有效。

    与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》

    为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司将原募投项目“寒
锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐
钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”，并同意公司受让
清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公
司（以下简称“寒锐金属”）5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子
公司”变更为公司“全资子公司”。“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积
铜和 5000 吨电积钴项目”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢
韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币
29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由我公司从境内出资，出
资方式包括实物出资和现金出资。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。

    《关于变更募集资金用途的公告》和《寒锐钴业在科卢韦齐投资建设年产 2
万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目可行性研究报告》详见 2019 年 3 月 22 日在指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会和债权人会议审议。

    二、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 5 月 6 日 14:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，会议采
取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次债券持有人会议的议案》

    公司将于 2019 年 5 月 6 日 13：30 召开 2019 年第一次债券持有人会议，会议
采取现场投票表决与通讯表决相结合的方式。

    《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                二○一九年四月十七日