证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业           公告编号:2019-045



                    南京寒锐钴业股份有限公司

                 第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 4 月 17 日在公司会
议室以现场方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知于 2019 年 4 月 11 日
以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。

    与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》

    经核查，监事会认为，公司进一步明确募投项目变更内容，符合公司实际经
营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全
体股东的利益。本次进一步明确募投项目变更内容事项履行了必要的审议程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司进一步
明确募投项目变更内容事项。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有
人会议审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                                 二○一九年四月十七日