证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业            公告编号:2021-030



                    南京寒锐钴业股份有限公司

            第三届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 29 日以电话和电子邮件的方式通知全
体董事，会议于 2021 年 2 月 4 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室召开。会议
以现场与通讯表决的方式召开，会议由董事长梁建坤先生召集并主持。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集
资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。同意公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。



                                   南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                         二○二一年二月四日