证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业          公告编号:2021-031



                    南京寒锐钴业股份有限公司

             第三届监事会第二十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次
会议（以下简称“会议”）于 2021 年 1 月 29 日以电话和电子邮件的方式通知各
位监事，会议于 2021 年 2 月 4 日（星期四）在公司会议室召开。会议以现场投票
表决的方式召开，会议由监事会主席张志平先生召集并主持，本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京寒锐钴
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有
效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金有利于提高募
集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件

1、第三届监事会第二十九次会议决议

特此公告。



                                    南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                         二○二一年二月四日