证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业           公告编号:2021-054



                    南京寒锐钴业股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 14 日（星期日）以电话和电子邮件等方式
通知全体董事，会议于 2021 年 3 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开，会议由董
事长梁杰先生召集主持。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规及《南京寒锐
钴业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并
在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

    经审议，公司审议通过了《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资
股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。

    董事会同意根据公司总体战略发展安排，授权公司管理层启动公司发行境外
上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H 股上市”）
的前期筹备工作，上述授权的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

    公司将严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国务院关于股
份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等法律法规的要求，持续履行信息
披露义务，保障公司及全体股东的利益。待确定具体方案后，公司将根据相关法
律法规及公司章程的规定，履行相关决策流程，审议 H 股上市的相关议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告。




                                            南京寒锐钴业股份有限公司

                                                             董事会

                                                二〇二一年三月十九日