证券代码:300618                证券简称:寒锐钴业                公告编号:2021-057



                       南京寒锐钴业股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 2 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通
知全体董事，会议于 2021 年 4 月 9 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室召开。
会议以现场表决的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

       同意公司根据募集资金投资项目的实施进展，将募集资金投资项目“寒锐钴
业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”达到预定可使用状
态日期调整为 2021 年 9 月 30 日。具体情况如下：
                                         调整前原预计达到预定 调整后达到预定可使用
序号              项目名称
                                             可使用状态日期         状态时间
       寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万
 1                                        2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日
         吨电积铜和 5000 吨电积钴项目



       董事会认为，本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项
目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不
变。公司本次调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资金投资项目的合理推
进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产
生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形。

    公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和核查意见。

    《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

    三、备查文件

    1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

    特此公告。



                                           南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                                  二○二一年四月九日