证券代码:300618                 证券简称:寒锐钴业               公告编号:2021-059


                       南京寒锐钴业股份有限公司
         关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      2021 年 4 月 9 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
届董事会第三次次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募
集资金投资项目实施进度的议案》，决定将公司募集资金投资项目“寒锐钴业在
科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”达到预定可使用状态日
期调整为 2021 年 9 月 30 日。具体情况如下：

      一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1741 号核准，并经深圳证券交易
所同意，寒锐钴业由主承销商民生证券股份有限公司于 2018 年 11 月 20 日向社
会公众公开发行可转换公司债券 440 万张，每张面值 100 元。截至 2018 年 11 月
26 日止，公司共募集资金总额为人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用人民币
1,513.40 万元后，共计募集资金净额为人民币 42,486.60 万元。上述发行募集的
资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 11 月 27
日出具的大华验字[2018]000632 号验证报告验证确认。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理。

      根据《南京寒锐钴业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明
书》、公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议
案》及公司 2019 年第三次临时股东大会《关于进一步明确募投项目变更内容的
议案》，本次拟调整募集资金投资项目情况如下：
                                            总投资额     拟投入募集资金
序号               项目名称                                                 备注
                                            （万元）       （万元）
       寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万
  1                                 注     151,417.40       42,486.60     拟调整项目
       吨电积铜和 5000 吨电积钴项目

      注：2019 年 3 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资
金用途的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000

吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项

目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚

果）有限公司 5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全

资子公司”。2019 年 4 月 9 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该议案。2019 年

4 月 17 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于进一步明确募投项目变更内

容的议案》，明确募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴

项目”总投资额 22,942.03 万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和

5000 吨氢氧化钴项目”未使用的募集资金人民币 29,962.15 万元将继续在变更后的项目中使

用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。该议案经公司 2019

年第三次临时股东大会和 2019 年第一次债券持有人会议审议通过。

     二、募集资金投资项目实施进展情况

     截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施进展情况如下：
                                    拟投入募
序                                           累计投入募 累计投 项目原预计达到预
                项目名称            集资金
号                                             集资金   入占比 定可使用状态日期
                                    （万元）
     寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2
 1                                  42,486.60 42,808.91 100.76% 2020 年 12 月 31 日
     万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目



     三、公司调整募集资金投资项目进度的具体情况及原因

     （一）调整募集资金投资项目进度的具体情况

     受新冠肺炎疫情影响，2020 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十九
次会议、第三届监事会第二十四次会议，将募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢
韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”达到预定可使用状态日期调整
为 2020 年 12 月 31 日。

     本次募集资金投资项目（寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000
吨电积钴项目）中的“年产 2 万吨电积铜项目”已建成投产，“年产 5,000 吨电
积钴项目”的安装调试人员因疫情防控的需要，出入境需进行隔离观察，无法及
时到达现场。此外，国际物流运输的畅顺受到一定影响，导致该项目设备安装调
试及建设进度有所延缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。新冠肺炎疫情
对该项目的影响程度超出公司之前的预期。
       根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为
了维护全体股东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项
目实施进度。具体情况如下：
                                         调整前原预计达到预定 调整后达到预定可使用
序号              项目名称
                                           可使用状态日期           状态时间
       寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万
 1                                        2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日
         吨电积铜和 5000 吨电积钴项目

       （二）调整募集资金投资项目进度的原因

       本次募集资金投资项目（寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000
吨电积钴项目）在前期虽经过充分的可行性论证，但受新冠肺炎疫情防控的影响，
“年产 5,000 吨电积钴生产线”的安装调试人员无法及时达到现场，此外国际物
流运输的畅顺受到影响，导致该项目设备安装调试及建设进度有所延缓，导致该
项目达到预定可使用状态的日期延后，无法在 2020 年 12 月 31 日前达到预定可使
用状态。

       因此，为确保募集资金使用效益，结合市场环境变化及公司实际情况，公司
经审慎研究，决定将“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜和 5000 吨电
积钴项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2021 年 9 月 30 日。

       四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响

       本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募集资金投资项目的实质性变
更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次
调整募集资金投资项目实施进度有利于募集资金投资项目的合理推进，是公司根
据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，
同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

       五、本次事项所履行的决策程序

       公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据募集资金投资项目
的实施进展，将募集资金投资项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2 万吨电积铜
和 5000 吨电积钴项目”达到预定可使用状态日期调整为 2021 年 9 月 30 日。根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经
过股东大会批准。
    六、独立董事、监事会、保荐机构对本次事项的意见

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项
目实施的实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利
益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度履行了必要的决策程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办
法》的有关规定。全体独立董事同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的
事项。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况调整了项目达到预
定可使用状态的日期，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施地点和实施方
式等，也未改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。本次调整募
集资金投资项目的实施进度履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同
意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的相关事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项已
经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，
履行了必要的审批程序。

    公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情况做出的谨慎
决定，仅涉及调整募集资金投资项目实施进度，不存在项目实施主体、实施方式、
主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害
公司股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营
造成重大影响。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证
后续项目顺利实施。

    综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；
   2、第四届监事会第二次会议决议；

   3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

   4、民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司调整部分募集资金
投资项目实施进度的核查意见。

   特此公告。

                                       南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                              二○二一年四月九日