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公司公告

寒锐钴业:关于选举公司独立董事的公告2021-05-13  

                        证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业           公告编号:2021-084


                    南京寒锐钴业股份有限公司
                   关于选举公司独立董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 5 月 12 日,南京寒锐钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第五次会议审议通过了《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人
的议案》。根据公司拟发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联合交易所有限
公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)工
作的需要,董事会同意提名增选余致力先生(简历附后)为公司第四届董事会独
立董事,任期自公司发行的境外上市外资股(H 股)在香港联交所上市交易之日
起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。
    董事会提名委员会对余致力先生的教育背景、职业经历等履历资料以及相关
文件进行了审核,认为余致力先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
能够胜任公司独立董事的要求,余致力先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律、法规和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定,上述独立董事候选人在提请深圳证券交易
所备案审核无异议后,将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举。公司第
四届董事会董事任期至 2024 年 2 月 4 日。
    截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出时,独立董事候选人余致力先
生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书。余致力先生已出具了《承诺书》,
承诺将根据相关法律、法规和规范性文件的规定,参加最近一次的独立董事资格
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本次增选独立董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和

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公司 H 股发行后适用的《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的相关规定,其中独
立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一,董事中兼任公司高级管理人员的
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    余致力先生的任期自公司发行的境外上市外资股(H 股)在香港联交所上市
交易之日起,在此之前,公司董事会仍将保持现行的组成人员和架构。
    公司现任独立董事对本次提名增选独立董事发表了同意的独立意见,具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    特此公告。




                                         南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                               二〇二一年五月十三日




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附:第四届董事会独立董事候选人简历
    余致力先生:男,汉族,1975 年 4 月出生,本科,会计学专业,持有美国达
拉瓦州注册会计师资格,持有中国香港的永久居留权。1997 年毕业于美国加州州
立大学取得商务管理(会计学)理学学士学位,2001 年成为美国注册会计师协会
会员。1997 年至 2001 年于一间国际会计师事务所任核数员。先后在多间跨国公司
及香港上市公司担任高级职务,包括在香港联交所主板上市公司中电控股有限公
司(股份代号:0002.HK)及中国利郎有限公司(股份代号:1234.HK)担任集团
财务总监及公司秘书;2013 年至 2016 年任世茂房地产控股有限公司(股份代号:
0813.HK)投资者关系总监,2017 年至今任绿城管理控股有限公司(股份代号:
9979.HK)财务总监。
    截止本公告披露日,余致力先生未持有公司股份。除此以外,余致力先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失
信被执行人,也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
况,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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