证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业           公告编号:2021-084


                    南京寒锐钴业股份有限公司
                   关于选举公司独立董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 5 月 12 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第五次会议审议通过了《关于提名增选公司第四届董事会独立董事候选人
的议案》。根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）工
作的需要，董事会同意提名增选余致力先生（简历附后）为公司第四届董事会独
立董事，任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市交易之日
起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。
    董事会提名委员会对余致力先生的教育背景、职业经历等履历资料以及相关
文件进行了审核，认为余致力先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
能够胜任公司独立董事的要求，余致力先生不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律、法规和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人在提请深圳证券交易
所备案审核无异议后，将提交公司 2021 年第二次临时股东大会进行选举。公司第
四届董事会董事任期至 2024 年 2 月 4 日。
    截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出时，独立董事候选人余致力先
生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书。余致力先生已出具了《承诺书》，
承诺将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，参加最近一次的独立董事资格
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    本次增选独立董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和

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公司 H 股发行后适用的《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的相关规定，其中独
立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员的
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    余致力先生的任期自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所上市
交易之日起，在此之前，公司董事会仍将保持现行的组成人员和架构。
    公司现任独立董事对本次提名增选独立董事发表了同意的独立意见，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    特此公告。




                                         南京寒锐钴业股份有限公司董事会
                                               二〇二一年五月十三日




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附：第四届董事会独立董事候选人简历
    余致力先生：男，汉族，1975 年 4 月出生，本科，会计学专业，持有美国达
拉瓦州注册会计师资格，持有中国香港的永久居留权。1997 年毕业于美国加州州
立大学取得商务管理（会计学）理学学士学位，2001 年成为美国注册会计师协会
会员。1997 年至 2001 年于一间国际会计师事务所任核数员。先后在多间跨国公司
及香港上市公司担任高级职务，包括在香港联交所主板上市公司中电控股有限公
司（股份代号：0002.HK）及中国利郎有限公司（股份代号：1234.HK）担任集团
财务总监及公司秘书；2013 年至 2016 年任世茂房地产控股有限公司（股份代号：
0813.HK）投资者关系总监，2017 年至今任绿城管理控股有限公司（股份代号：
9979.HK）财务总监。
    截止本公告披露日，余致力先生未持有公司股份。除此以外，余致力先生与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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