证券代码:300618               证券简称:寒锐钴业              公告编号:2021-113



                     南京寒锐钴业股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会六次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 8 月 7 日以专人送达、电话和电子邮件的方式通知各
位监事，会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）11:00 在公司会议室召开。会议以现
场投票表决的方式召开，会议由监事会主席徐文卫先生召集并主持，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京
寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会对《2021 年半年度报告》及其摘要的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司 2021 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。

    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见于 2021
年 8 月 18 日刊 登 在 中国 证 监 会指 定 的 创 业板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2021 年半年度报告及摘要披露的
提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见于 2021 年 8 月 18
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议

    特此公告。




                                             南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                                  二○二一年八月十七日