证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业           公告编号:2021-120



                   南京寒锐钴业股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
（以下简称“会议”）于 2021 年 9 月 24 日以电话、专人送达、电子邮件的方式
通知全体董事，会议于 2021 年 9 月 29 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室召
开。会议以现场投票和通讯表决方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线
及氢氧化钴生产线的议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2
万吨电积铜和 5000 吨电积钴项目”的募集资金已全部使用完毕。结合当前市场实
际，为优化产品结构、增加公司效益并维护全体股东利益，经审议，同意公司使
用自有资金将该募投项目中的“5000 吨电积钴”生产线改建为“6000 吨电积铜”
生产线和“5000 吨氢氧化钴”生产线。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    《关于募集资金使用完毕并拟将相关项目改建为电积铜生产线及氢氧化钴
生产线的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。




                                  南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                      二○二一年九月二十九日