证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业            公告编号:2021-132



                    南京寒锐钴业股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 11 月 12 日以电话、专人送达、电子邮件的方
式通知全体董事，会议于 2021 年 11 月 18 日（星期四）上午 9：00 在公司会议室
召开。会议以现场投票方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资发起设立产业基金的议案》

    为推进公司整体战略实施，加快公司主营业务的产业链布局，充分发挥投资
平台的投融资作用，公司参与设立武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）。基
金目标募集规模为 5.05 亿元，成立时认缴出资额为 2.525 亿元，公司作为武汉星
元股权投资合伙企业（有限合伙）其的有限合伙人，以自有货币资金认缴出资 2
亿元，占成立时基金认缴总出资额的 79.21%。

    具体内容详见 2021 年 11 月 18 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《南京寒锐钴业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。




             南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                 二○二一年十一月十八日