证券代码:300618            证券简称:寒锐钴业            公告编号:2022-035



                     南京寒锐钴业股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 21 日以电话、专人送达、电子邮件的方
式通知全体董事，会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 9：00 在公司会议室
召开。会议以现场投票的方式召开，会议由董事长梁杰先生召集并主持。本次会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制程序、季报内容、
格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为发生。

    《2022 年第一季度报告》具体内容详见于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。《2022 年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。




                                  南京寒锐钴业股份有限公司董事会

                                        二○二二年四月二十六日




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