证券代码:300618              证券简称:寒锐钴业          公告编号:2022-036



                   南京寒锐钴业股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会八次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 4 月 21 日以电话、专人送达、电子邮件的方式通知
各位监事，会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 10:00 在公司会议室召开。
会议以现场投票表决的方式召开，会议由监事会主席徐文卫先生召集并主持。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会对《2022 年第一季度报告》的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    《2022 年第一季度报告》具体内容详见于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公




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告。《2022 年第一季度披露的提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《第四届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。




                                          南京寒锐钴业股份有限公司监事会

                                              二○二二年四月二十六日




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