证券代码：300621              证券简称：维业股份              公告编号：2018-078


               深圳市维业装饰集团股份有限公司
                            董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2018年10
月26日以通讯方式召开。本次会议于2018年10月23日以书面、电子邮件方式送达
了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决
议：


    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文》
       经审议，董事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告全文》的内容符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    关 于 公司 《 2018 年第 三 季度报 告 全文 》 详 见公司 于 同日在 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予数量
的议案》
       根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划（草案修订稿）》”）的规定，“若在本激励计划公告日至激励对象完成限
制性股票的股份登记期间内，维业股份有资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、缩股、配股等事项，公司应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。”
鉴于公司 2017 年年度权益分派已实施完毕，董事会对公司2017年限制性股票激
励计划预留部分授予数量进行了调整。调整后，公司预留部分的限制性股票总量

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由50万股调整为75万股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二次
临时会议的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分激励对象授
予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》以及公司 2017
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留
的限制性股票授予条件已经成就，同意确定 2018 年 11 月 1 日为预留授予日，授
予 6 名激励对象 75 万股限制性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二次
临时会议的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                           深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                        董   事    会
                                                二〇一八年十月二十九日




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