证券代码：300621             证券简称：维业股份             公告编号：2019-014


               深圳市维业装饰集团股份有限公司
                           董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2019年3
月12日以通讯方式召开。本次会议于2019年3月8日以书面、电子邮件方式送达了
会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决
议：


    一、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
    公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研
究，公司将该募投项目达到预计可使用状态时间进行调整。募投项目的延期未改
变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不
会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司实际经营情况和长
远发展规划。
    公司监事会对公司募投项目延期事宜发表了意见，独立董事对此发表了同意
的独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上
的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                   二〇一九年三月十三日

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