证券代码：300621           证券简称：维业股份          公告编号：2021-030


             深圳市维业装饰集团股份有限公司
                         监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十三次临时会议于 2021 年 4 月 6 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 2
日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事
会主席彭金萃女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员及保
荐机构列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
参会的监事审议议案如下：

    一、审议通过《关于公司年度担保计划的议案》
    为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构
申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币 7 亿元（或等值其他币种），
授权有效期自 2021 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大
会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（网址：
www.cninfo.com.cn）的《关于公司年度担保计划的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议《关于预计公司日常关联交易的议案》
    公司预计可能与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易金额为 136.6 亿
元。本次日常关联交易预计的期限为自 2021 年第二次临时股东大会批准之日起
至 2021 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上
（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于预计日常关联交易的公告》。
    本议案关联监事李寅、周平俊回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的
半数，监事会无法形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司股东大会审议。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。


特此公告。
                                    深圳市维业装饰集团股份有限公司
                                              监     事   会
                                          二○二一年四月七日