证券代码：300621            证券简称：维业股份           公告编号：2021-126



              深圳市维业装饰集团股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    2、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
    深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了公司 2021 年第四次临时股东
大会，审议并通过了如下议案，现将有关事项公告如下：
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会
    （三）股东大会现场会议主持人：张宏勇先生
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 15:00
    2、网络投票时间：2021 年 10 月 12 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
10 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    （五）现场会议召开地点：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲
大厦裙楼 101，深圳市维业装饰集团股份有限公司二楼 220 号会议室。
    （六）会议召开方式：本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （七）会议的出席情况：
    1、出席本次会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 93,700,289 股，占
上市公司总股份的 45.0359％。
    其中：出席现场会议并通过现场投票的股东及股东代表人 2 名，代表股份
          93,674,139 股，占上市公司总股份的 45.0234％。通过网络投票的股东
          4 名，代表股份 26,150 股，占上市公司总股份的 0.0126％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席会议。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       二、议案审议表决情况
议案 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
    1.01.候选人：选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:93,674,140 股
    1.02.候选人：选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:93,674,139 股
    1.03.候选人：选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:93,674,139 股
    1.04.候选人：选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:93,674,139 股
    1.05.候选人：选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:93,674,139 股
    1.06.候选人：选举张巍先生为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:93,674,139 股


中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：选举李光宁先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:1 股
    1.02.候选人：选举张宏勇先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
    1.03.候选人：选举郭瑾女士为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:0 股
    1.04.候选人：选举张汉清先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
    1.05.候选人：选举张汉伟先生为第五届董事会非独立董事
   同意股份数:0 股
    1.06.候选人：选举张巍先生为第五届董事会非独立董事
    同意股份数:0 股
议案 2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
    2.01.候选人：选举高刚先生为第五届董事会独立董事
    同意股份数:93,674,140 股
    2.02.候选人：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
    同意股份数:93,674,139 股
    2.03.候选人：选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事
    同意股份数:93,674,139 股


中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举高刚先生为第五届董事会独立董事
    同意股份数:1 股
    2.02.候选人：选举詹伟哉先生为第五届董事会独立董事
    同意股份数:0 股
    2.03.候选人：选举张荣芳女士为第五届董事会独立董事
    同意股份数:0 股
议案 3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
    3.01.候选人：选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事
       同意股份数:93,674,139 股
    3.02.候选人：选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事
       同意股份数:93,674,139 股


中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：选举张岸力先生为第五届监事会非职工代表监事
       同意股份数:0 股
    3.02.候选人：选举杨霏女士为第五届监事会非职工代表监事
       同意股份数:0 股
议案 4.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案
总表决情况：
    同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
    同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
总表决情况：
    同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
    同意 93,674,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9721％；反对 26,150
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0279％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 26,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    以上议案均获审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东盛唐律师事务所李团结律师、张帆律师现场见证，并出
具了法律意见书，广东盛唐律师事务所认为：维业股份本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
    2、盛唐律师事务所出具的《广东盛唐律师事务所关于深圳市维业装饰集团
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。

                                       深圳市维业装饰集团股份有限公司

                                                         董   事   会

                                              二○二一年十月十三日